Руководитель направления комплаенс

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Что предполагается делать: Контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативов; Индентификация и минимализация комплаенс рисков; Разработка и внедрение внутренних политик и процедур; Консультирование менеджмента и сотрудников; Проведение обучающих мероприятий; Мониторинг изменения законодательства и адаптация процессов; Участие...

Комплаенс менеджер

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Задачи: Автоматизация процессов по внутреннему контролю и комплаенсу. Оценка рисков ПОД/ФТ, связанных с внедрением новых продуктов и процессов. Подготовка дэшбордов, помощь в настройках алгоритмов системы скрининга и транзакционного мониторинга. Мониторинг деятельности мерчантов и партнеров. Построение модели скоринга по...

Руководитель направления комплаенс

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Что предполагается делать: Контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативов; Индентификация и минимализация комплаенс рисков; Разработка и внедрение внутренних политик и процедур; Консультирование менеджмента и сотрудников; Проведение обучающих мероприятий; Мониторинг изменения законодательства и адаптация процессов; Участие...

Комплаенс менеджер

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Задачи: Автоматизация процессов по внутреннему контролю и комплаенсу. Оценка рисков ПОД/ФТ, связанных с внедрением новых продуктов и процессов. Подготовка дэшбордов, помощь в настройках алгоритмов системы скрининга и транзакционного мониторинга. Мониторинг деятельности мерчантов и партнеров. Построение модели скоринга по...