37 вакансий ➫ Другое

Менеджер по расследованиям

Ташкент

Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних процедур, и правил компании, в том числе поступивших на горячую линию анонимных сообщений Группы VEON, начиная с предварительной оценки и заканчивая внедрением корректирующих мер; Составление планов корпоративных расследований на английском языке и...

Комплаенс-менеджер

Ташкент

Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Обязанности: Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): • Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных. • Проверка совпадений по санкционным спискам, спискам ПЭП (политически значимых лиц). • Подготовка мотивированных заключений и отчетов для Центрального банка и других регуляторов. • Взаимодействие с...

Заместитель начальника юридического отдела

Ташкент

Компания "APITEKS" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности компании; Разработка и согласование внутренней нормативной документации компании; Предоставление юридического заключения по заключаемым договорам; Претензионно-исковая работа; Представительство компании при взаимодействии с государственными органами, в суде. Требования: Соблюдение сроков исполнения и...

Начальник управления по борьбе с коррупцией и комплаенсу

Ташкент

Компания "Узкимёсаноат" Обязанности: Разработка и внедрение политики и процедур по противодействию коррупции и соблюдению комплаенс-требований в компании; Организация и контроль исполнения антикоррупционных мероприятий, в том числе оценка рисков, проведение внутренних проверок и мониторинг деловой этики. Разработка и реализация обучающих программ по вопросам комплаенса и...

Менеджер по контролю и комплаенсу

Ташкент

Компания "International Beverages Tashkent" Мы ищем инициативного и ответственного специалиста на позицию «Менеджер по контролю и комплаенсу», который будет отвечать за выстраивание и контроль соблюдения внутренних политик и процедур компании, а также за совершенствование процессов согласования документов, договоров и оплат. Если у вас есть системный подход, опыт в управлении внутренними...

Главный специалист в департамент внутреннего контроля (Головной офис)

Ташкент

Компания "InFinBank" Обязанности: принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков; осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о клиенте и их бенефициарных собственниках; идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по...

Начальник отдела по управлению рисками( Национальный межбанковский процессинговый центр )

Ташкент

Компания "Национальный межбанковский процессинговый центр" Обязанности: Построение системы управления рисками компании (финансовыми, операционными, IT-рисками и др.). Разработка и внедрение политик, процедур и методик оценки рисков. Мониторинг текущих и потенциальных рисков, проведение стресс-тестирования. Подготовка регулярной отчетности по рискам для руководства и регуляторов....

Комплаенс-менеджер( TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI )

Ташкент

Компания "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" Обязанности: Контроль соблюдения законодательства, внутренних политик, антикоррупционных и этических норм. Обучение сотрудников основам комплаенса, ведение реестров нарушений; Обучение сотрудников основам комплаенса, ведение реестров нарушений; Подготовка отчётов о комплаенс-рисках и взаимодействие с регуляторами; Проведение внутренних...

Manager ORS (GRCS)( ООО «KPMG AUDIT» )

Ташкент

Компания "ООО «KPMG AUDIT»" Role and Responsibilities: Preparation of client deliverables, reports, proposals, and other project-related documentation as well as marketing materials Collecting and analyzing GRCS related data from public information sources in various industries Conducting assessments of clients’ GRCS practices in line with GRCS ratings international standards...

Consultant ORS practice (GRCS)( ООО «KPMG AUDIT» )

Ташкент

Компания "ООО «KPMG AUDIT»" Role and Responsibilities: Analysis of customer information Preparation of disclosures in annual reports/ESG reports in accordance with GRI standards (global initiative, uniform reporting standards and recommendations disclosing non-financial performance indicators, part of the integrated reporting program) Analysis of corporate governance practices...

G‘aznachilik departmenti Korporativ investitsiyalar boshqarmasi boshlig‘i

Ташкент

Компания "АКБ Qishloq qurilish bank" Talablar : Oliy iqtisodiyot ma’lumotlarga ega bo‘lishi, tijorat banklarida tajribasi umumiy ish staji kamida 6 yil bo‘lishi shart; O‘zbekiston Respublikasi investitsiya, korporativ boshqaruvi va qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini yaxshi bilish, (xalqaro sertifikatlar mavjudligi ma’qullanadi); Shartnomalar,...

Менеджер по регуляторному комплаенсу

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Обеспечение соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства; Ведение и контроль за регистрами этического поведения (конфликты интересов, подарки, взаимодействие с государственными учреждениями); Администрирование горячей линии и обработка обращений; Участие в рассмотрении инцидентов, сбор первичной информации; Подготовка и отправка...

Менеджер по комплаенсу

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки; Ведение реестров и профилей партнеров; Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя; Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам; Подготовка рекомендаций по устранению нарушений; Контроль соблюдения обязательных процедур...

Руководитель направления комплаенс

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Что предполагается делать: Контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативов; Индентификация и минимализация комплаенс рисков; Разработка и внедрение внутренних политик и процедур; Консультирование менеджмента и сотрудников; Проведение обучающих мероприятий; Мониторинг изменения законодательства и адаптация процессов; Участие...

Head of Legal and Compliance( АНКОР Узбекистан )

Ташкент

Компания "АНКОР Узбекистан" Responsibilities: General management of the reporting unit and employee supervision. Ensure compliance with corporate, labor, environmental, antimonopoly, customs, and civil laws. Provide and implement legal advice to internal divisions and management. Conduct and control legal examination of documents, decisions, and actions to minimize risks....

Комплаенс-назорат бошқармаси бошлиғи

Ташкент

Компания "Aloqabank" Обязанности: Банк тизимида коррупцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилган ички меъёрий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқади; Банк раҳбариятига қонунлар, қоидалар ва стандартларни қўллаш бўйича маслаҳатлар ва тушунтиришлар беради, Банкка тааллуқли бўлган қонун ҳужжатлари, стандартлар ва кодексларнинг ўзгариши мониторингини таъминлайди ва...

Начальник службы комплаенс-контроля

Ташкент

Компания "TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" Обязанности: Руководство и общий контроль деятельностью службы, а также организация осуществления всех мероприятий, связанных с ее деятельностью, контроль за выполнением задач и функций, возложенных на сотрудников службы; Обсуждение вопросов, связанных с сервисной деятельностью, на быстрых совещаниях и определение соответствующих...

Риск-менеджер / Риск аналитик по розничным рискам

Ташкент

Компания "ЯНГИ БАНК" Обязанности: Построение и анализ Системы принятия решений (СПР) Регуляторная отчётность и методологии Аналитика портфеля и продуктов Риск-политики и cut-off’ Требования: Опыт работы в розничных рисках/скоринге/портфельной аналитике банка/финтеха/МФО. Построение и поддержка прод-дашбордов Уверенный SQL Сильная мат-статистика: распределения,...

Начальник отдела внутреннего контроля

Ташкент

Компания "Национальный межбанковский процессинговый центр" Обязанности: Общее руководство деятельностью отдела внутреннего контроля, координация и контроль задач сотрудников подразделения. Выполнение функций ответственного лица за обеспечение внутреннего контроля в организации. Разработка, внедрение и регулярное обновление внутренних процедур и политики по внутреннему...

Заместитель директора департамента мониторинга и взыскания кредитов

Ташкент

Компания "APEX BANK" Обязанности: Проверка оформленных бизнес-подразделениями кредитных досье на предмет наличия полного пакета документов и правильности их оформления в соответствии с ВНД Банка; Обеспечение постоянного и своевременного мониторинга кредитных операций/заемщиков/обеспечения, мониторинга кредитного портфеля; Вынесение на рассмотрение соответствующего коллегиального...

Старший менеджер Управления кредитных рисков юридических лиц

Ташкент

Компания "АКБ Тенге Банк" Обязанности: контролировать и координировать все вопросы, связанные с деятельностью Управления, в том числе: распределять в соответствии с Положением о Департаменте должностные обязанности работников Управления, осуществлять своевременную разработку должностных инструкций и ознакомление с ними работников Управления; устанавливать взаимозаменяемость между...

Менеджер по комплаенсу( ЕОПЦ )

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки; Ведение реестров и профилей партнеров; Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя; Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам; Подготовка рекомендаций по устранению нарушений; Контроль соблюдения обязательных процедур...

Старший специалист по комплаенсу

Ташкент

Компания "TBC" O роли: Обеспечение эффективного функционирования системы комплаенс-контроля в части управления конфликтом интересов, работы анонимной линии сообщений, регистрации и мониторинга комплаенс-рисков, а также проведения анализа на соответствие внутренних процессов регуляторным требованиям. С чем предстоит работать: Ведение реестра конфликта интересов Сбор и...

Руководитель юридического отдела (GLA)

Ташкент

Компания "Джизакский автомобильный завод" Обязанности: Осуществление экспертизы проектов приказов, распоряжений, договоров и иных документов юридического характера на предмет их соответствия законодательству и, при отсутствии замечаний и предложений, визирование их; Участие в нормотворческой деятельности компании, координации работы ее подразделений в вопросах подготовки...

Главный специалист в департамент внутреннего контроля

Ташкент

Компания "InFinBank" Обязанности: принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков; осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о клиенте и их бенефициарных собственниках; идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по...